Когда возможна проверка
- данные в заявке неполные или противоречивые;
- операция связана с третьими лицами;
- есть признаки повышенного операционного или правового риска;
- требуется подтвердить цель обращения.
AML/KYC
Дополнительная проверка по заявке
В отдельных случаях оператор может запросить дополнительные сведения для оценки риска и подтверждения корректности обращения.
Что может быть запрошено
Оператор может запросить пояснение по заявке, уточнение контакта, подтверждение параметров операции или другую информацию, необходимую для ручной проверки.
Важно
Не отправляйте документы и чувствительные данные через открытую форму, если оператор отдельно не подтвердил необходимость и безопасный канал передачи.
Есть вопрос по проверке?
Оставьте предварительную заявку или напишите на info@reqline.ru.
Оставить заявку